Житель Екатеринбурга незаконно вывел в Китай 3,3 миллиарда рублей

08.06.2016 08:19

Уголовное дело передано в суд

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд рассмотрит дело о выводе в Китай свыше 3,3 миллиарда рублей.

Подсудимый - учредитель и директор ООО "Манибург" Алексей Бужин.

Как удалось установить следствию, в декабре 2013 года бизнесмен, используя расчетный счет своей компании в "Азиатско -Тихоокеанском Банке", предоставил в банк подложные документы на перечисление 48,8 миллиона долларов (1,5 миллиарда рублей) на счет компании в гонконгском банке HSBC.

В ноябре 2013 года Бужин таким же образом, используя счет в банке "Петрокоммерц", перевел другой китайской компании 4,5 миллиона долларов (148,2 миллиона рублей).

В общей сложности на счета иностранных компаний было незаконно перечислено 3,3 миллиарда рублей.

Мужчина обвиняется по статье п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере).

Как отметили в прокуратуре Свердловской области, екатеринбуржец Алексей Бужин стал первым в России обвиняемым по этой статье.

Регион: Екатеринбург Рубрика: Новости УрФО

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования. Новости 16+ В случае заимствования, копирования или распространении в какой-либо форме информации сайта naurfo.ru и СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство) обязательна гиперссылка на источник naurfo.ru (http://naurfo.ru/) и текстовое указание СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство). Материалы, подготовленные СМИ "Новости УрФО" (Информационное агентство), размещаются с указанием источника. Номер свидетельства ИА № ФС 77 – 68212, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27.12.2016 г. Действующее.