ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

22.09.2014 13:30
Centrobank_1

Лицензий лишились "Северная клиринговая палата", "Первый депозитарный" банк и Спецсетьстройбанк"

Очередные российские банки лишились лицензий по данным ЦБ.

В понедельник за высокорискованную кредитную политику Центробанк отозвал лицензии у "Северной клиринговой палаты" и ООО КБ "Первый депозитный". Как говорится в сообщении регулятора, московский "Первый депозитарный" банк также был уличен в вовлечение в сомнительные финансовые операции с наличными денежными средствами и подозревается в отмывании денег.

Лицензия сегодня также была отозвана у московского "Спецсетьстройбанка" (КБ СССБ). Как и в предыдущем случае, финансовую организацию обвиняют в нарушении закона, обязывающего банки контролировать сомнительные операции.

"Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России", - информирует ЦБ.


Регионы: Курган   Ханты-Мансийск   Ямало-Ненецкий АО   Екатеринбург   Челябинск   Тюмень        Рубрика: Финансы  


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования. Новости 16+ В случае заимствования, копирования или распространении в какой-либо форме информации сайта naurfo.ru и СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство) обязательна гиперссылка на источник naurfo.ru (http://naurfo.ru/) и текстовое указание СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство). Материалы, подготовленные СМИ "Новости УрФО" (Информационное агентство), размещаются с указанием источника. Номер свидетельства ИА № ФС 77 – 68212, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27.12.2016 г. Действующее.

Написать комментарий

 

Последние новости

Центр коррекции веса Марины Ларцевой и Ларисы Ивановой

Центр коррекции веса Марины Ларцевой

Полицейский в Челябинске отрезал голову своей жене

березовая роща

 



Похожие новости