ЦБ отозвал лицензию у "Уральской расчетной палаты"

11.07.2014 11:47
Centrobank

Уральская расчетная палата не приняла надлежащих мер по идентификации клиентов

Сегодня, 11 июля, Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ЗАО "УРП". Как сообщается на офиуциальном сайте Центробанка, лицензия отозвана в связи с несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.

Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО "УРП" было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов", поясняется в сообщении регулятора

Регионы: Тюмень Курган Ханты-Мансийск Ямало-Ненецкий АО Екатеринбург Челябинск Рубрика: Финансы

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования. Новости 16+ В случае заимствования, копирования или распространении в какой-либо форме информации сайта naurfo.ru и СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство) обязательна гиперссылка на источник naurfo.ru (http://naurfo.ru/) и текстовое указание СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство). Материалы, подготовленные СМИ "Новости УрФО" (Информационное агентство), размещаются с указанием источника. Номер свидетельства ИА № ФС 77 – 68212, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27.12.2016 г. Действующее.

ЦБ отозвал лицензию у "Уральской расчетной палаты"

Написать комментарий

Последние новости

Похожие новости